2012年第一（yī）次股東會、董事會會議決議（yì）

2012-03-02

秦皇島蘑菇TV下载安装官网玻璃機械有限公司（sī）第一次股東會、董（dǒng）事會於2012年3月1日在召開。經討論，與會股東、董事（shì）一致同意（yì）並做出如下決議：

    1.審議通過公司2011年總經理工作報告（gào）；

    2.審議通過公司2011年度財務決算報告；

    3.審議通過公司2011年度利潤分（fèn）配及股東分紅方案；

    4.審議批準公司2012年度財務收支預算方案；

    5.審議通過公司2011年度經營者年薪發放方案；

    6.審議批準修訂公司（sī）章程（chéng）—股權退（tuì）出與轉讓補充規定的建議；

    7.審議批準華鑽公司改製增（zēng）資擴股實（shí）施方（fāng）案；

    8.審（shěn）議（yì）批準宇電公司增資擴股實施方案。